Prikupljanje sredstava 15. septembra 2024 – 1. oktobra 2024
O prikupljanju novca
pretraga knjiga
knjige
Prikupljanje sredstava:
55.2% dosegnuto
Prijaviti se
Prijaviti se
prijavljenim korisnicima su dostupni:
lične preporuke
Telegram bot
istorija preuzimanja
poslati na Email ili Kindle
upravljanje zbirkama
sačuvanje u izabrano
Lično
Upite za knjige
Proučavanje
Z-Recommend
Spiskovi knjiga
Najpopularnije
Kategorije
Učešće
Donirati
Otpremanja
Litera Library
Donirati papirne knjige
Dodati papirne knjige
Search paper books
Moj LITERA Point
Pretraga ključnih reči
Main
Pretraga ključnih reči
search
1
Організація фінансового моніторингу в банках
Єгоричева С.Б.
моніторингу
фінансового
доходів
тероризму
банку
коштів
фінансових
операцій
легалізації
операції
клієнта
проведення
діяльності
шляхом
заходів
протидії
інформації
організація
особи
відмивання
fatf
здійснення
осіб
сфері
клієнтів
фінансування
фінансові
фінансової
відмиванню
банках
одержаних
злочинним
запобігання
фінансуванню
повинні
первинного
єгоричева
країни
с.б
системи
злочинних
грошей
розділ
метою
фінан
відмиванням
ідентифікації
відповідно
боротьби
питань
Jezik:
ukrainian
Fajl:
PDF, 2.49 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
ukrainian
2
Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Коваленко В.В.
,
Дмитров С.О.
,
Єжов А.В.
тероризму
доходів
запобігання
грошей
повинні
заходів
fatf
відмивання
шляхом
метою
банку
питань
легалізації
відмиванню
злочинним
фінансові
банків
країни
одержаних
боротьби
операції
фінансових
національного
фінансування
діяльності
установи
осіб
відмиванням
заходи
нагляду
моніторингу
протидії
коштів
сфері
інформації
перевірки
рекомендації
операцій
фінансуванню
клієнта
фінансового
здійснення
системи
установ
фінансуванням
фінансової
клієнтів
рекомендацій
забезпечення
особи
Jezik:
ukrainian
Fajl:
PDF, 955 KB
Vaši tagovi:
0
/
0
ukrainian
3
Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку
Бережний О.М.
банку
операцій
коштів
доходів
фінансових
легалізації
банків
використання
структурних
послуг
ризику
ризиків
одиниць
кримінальних
осіб
тероризму
фінансового
шляхом
моніторингу
показників
значення
валюти
оцінки
фізичних
операції
злочинним
клієнтів
фінансування
сума
суми
метою
ризик
відмивання
частка
розглянутого
іноземної
клієнта
діяльності
символ
кількість
здійснення
готівкових
основі
проведення
нбу
одержаних
тощо
твсоб
вибірці
всій
Jezik:
ukrainian
Fajl:
PDF, 1.06 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
ukrainian
4
Перекриття каналів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова господарсько-правового механізму запобігання економічній злочинності
Кузьмін Р.Р.
коштів
доходів
відмивання
шляхом
капіталів
злочинним
легалізації
одержаних
запобігання
протидії
відмиванню
грошей
зокрема
брудних
виведення
діяльності
межі
незаконних
операцій
операції
протидію
схем
чернявський
fatf
валютних
використовують
відмиванням
групи
економіки
кордон
країни
офшорних
паперів
підприємств
спеціальних
тероризму
фінансуванню
цінних
іноземних
акцій
використання
вільних
вітчизняних
даними
доларів
економічних
економічній
експертів
закон
законодавства
Jezik:
ukrainian
Fajl:
PDF, 223 KB
Vaši tagovi:
0
/
0
ukrainian
1
Idite na
ovaj link
ili potražite bota „@BotFather“ u Telegramu
2
Pošaljite komandu /newbot
3
Navedite ime za svog bota
4
Navedite korisničko ime za bota
5
Kopirajte poslednju poruku od BotFather i ubacite je ovde
×
×